von Prof. Dr. Schindler | 4 Mrz 2021 | Proliferation, Russland, Sanktionen, USA
USA: Sanktionen gegen europäische Unternehmen Suchen nach: Am 2. März 2021 kündigte die US-Regierung nach der Nowitschok-Vergiftung und Inhaftierung des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny eine Reihe von neuen Maßnahmen gegen Russland und europäische...
von Prof. Dr. Schindler | 28 Feb 2021 | Banken, Kryptowährungen, Sanktionen, USA
Sanktionsverstoß: BitPay zahlt 500 Tsd. USD Strafe Suchen nach: Das US-Unternehmen BitPay, Inc. zahlt wegen Sanktionsverstößen in den USA eine Strafe von 507.375 USD. BitPay bietet Händlern eine Plattform an, auf der deren Endkunden Güter und Dienstleistungen mittels...
von Prof. Dr. Schindler | 11 Feb 2021 | Luftfahrt, Aviation, Sanktionen, USA
USA: General License Venezuelen Ports Suchen nach: Die USA haben mit den Regelungen in 31 C.F.R. part 591 Sanktionen gegen Venezuela erlassen (Venezuela Sanctions Regulations, VSR). Diese beruhen auf der Executive Order (E.O.) 13884 vom 5. August 2019. Zum 2. Februar...
von Prof. Dr. Schindler | 1 Feb 2021 | Luftfahrt, Aviation, Sanktionen, USA
Sanktionsverstoß: Leasing eines Triebwerkes Suchen nach: Gegenstand dieses OFAC-Verfahrens sind Verstöße in den Jahren 2013 bis 2015 während der US-Sudan-Sanktionen. Apollo Aviation Group, LLC (seit 2018 Carlyle Aviation Partners Ltd.), eine in Florida ansässige...
von Prof. Dr. Schindler | 26 Jan 2021 | Sanktionen, USA
OFAC: technisches Update der Sanktionslistensuche Suchen nach: Das OFAC am 25. Januar 2021 mitgeteil, dass das Sanktionslisten-Suchtool mit einer neuen Fuzzy-Logik ausgestattet worden ist. Diese neue Fuzzy-Logik soll die Leistung der Sanktionslistensuche verbessern...
von Prof. Dr. Schindler | 5 Jan 2021 | Banken, Sanktionen, Strafrecht, USA
USA: Französische Bank zahlt 8,5 Mio. USD wegen Sanktionsverstößen Suchen nach: Das U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) gab am gestrigen 4. Januar 2021 einen Vergleich mit der Union de Banques Arabes et Françaises...
