von Prof. Dr. Schindler | 11 Feb 2021 | Luftfahrt, Aviation, Sanktionen, USA
USA: General License Venezuelen Ports Suchen nach: Die USA haben mit den Regelungen in 31 C.F.R. part 591 Sanktionen gegen Venezuela erlassen (Venezuela Sanctions Regulations, VSR). Diese beruhen auf der Executive Order (E.O.) 13884 vom 5. August 2019. Zum 2. Februar...
von Prof. Dr. Schindler | 1 Feb 2021 | Luftfahrt, Aviation, Sanktionen, USA
Sanktionsverstoß: Leasing eines Triebwerkes Suchen nach: Gegenstand dieses OFAC-Verfahrens sind Verstöße in den Jahren 2013 bis 2015 während der US-Sudan-Sanktionen. Apollo Aviation Group, LLC (seit 2018 Carlyle Aviation Partners Ltd.), eine in Florida ansässige...
von Prof. Dr. Schindler | 26 Jan 2021 | Sanktionen, USA
OFAC: technisches Update der Sanktionslistensuche Suchen nach: Das OFAC am 25. Januar 2021 mitgeteil, dass das Sanktionslisten-Suchtool mit einer neuen Fuzzy-Logik ausgestattet worden ist. Diese neue Fuzzy-Logik soll die Leistung der Sanktionslistensuche verbessern...
von Prof. Dr. Schindler | 5 Jan 2021 | Banken, Sanktionen, Strafrecht, USA
USA: Französische Bank zahlt 8,5 Mio. USD wegen Sanktionsverstößen Suchen nach: Das U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) gab am gestrigen 4. Januar 2021 einen Vergleich mit der Union de Banques Arabes et Françaises...
von Prof. Dr. Schindler | 2 Jan 2021 | Banken, Sanktionen, Software, Technologie, USA
Digitale Währungen: BitGo zahlt 98 Tsd. USD wegen Sanktionsverstößen Suchen nach: Nach Mitteilung des amerikanischen Office of Foreign Assets Control (OFAC) vom 30. Dezember 2020 zahlt BitGo, Inc. einen Betrag von 98.830 USD, um eine Haftung wegen 183 Verstößen gegen...
von Prof. Dr. Schindler | 12 Nov 2020 | Kunst, Sanktionen, USA
OFAC veröffentlicht Empfehlungen zum Kunsthandel Suchen nach: Die für Sanktionen zuständige US-Behörde OFAC (Office of Foreign Assets Control) hat am 30. Oktober 2020 Empfehlungen zu potenziellen Sanktionsrisiken im Kunsthandel veröffentlicht. Sie betont, dass der...
