Verstoß gegen Cuba-Sanktionen: Airbnb Payments zahlt 91 Tsd. USD Strafe

Airbnb Payments, Inc. , ein 2013 nach dem Recht des Bundesstaates Delaware eingetragenes Gelddienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Airbnb, Inc. zahlt eine Vergleichssumme in Höhe von

91.172,29 USD,

um seine potenzielle Haftung für offensichtliche Verstöße gegen die vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) verwalteten Sanktionen gegen Kuba beizulegen.

Gegenstand des Vorwurfes sind

(1) Zahlungen im Zusammenhang mit Gästen, die aus Gründen außerhalb der von der OFAC genehmigten Kategorien reisten, sowie
(2) das Versäumnis, bestimmte vorgeschriebene Aufzeichnungen im Zusammenhang mit kubabezogenen Transaktionen zu führen.

• „Stays“ (d. h. von Airbnb, Inc. zur Verfügung gestellte Unterkünfte für Reisende) und
• „Experiences“ (d. h. von Airbnb, Inc. zur Verfügung gestellte Aktivitäten für Reisende)

mit Bezug zu Kuba basierte.

Durch Hochrechnung der Ergebnisse dieser Stichprobenprüfung auf die gesamten Transaktionen, die von Airbnb Payments zwischen dem 28. September 2015 und dem 1. März 2020 verarbeitet wurden, wurde festgestellt, dass Airbnb Payments Zahlungen im Zusammenhang mit 3.464 hochgerechneten Aufenthaltstransaktionen in Kuba von „Gästen“ abwickelte, die aus Gründen reisten, die nicht zu den 12 von der OFAC genehmigten Kategorien gehören. Der hochgerechnete durchschnittliche Transaktionsbetrag, der für jeden dieser Aufenthalte verarbeitet wurde, betrug 139,52 USD.

Airbnb Payments wickelte auch Zahlungen im Zusammenhang mit 3.076 hochgerechneten Erlebnistransaktionen ab, bei denen Airbnb Payments es versäumt hatte, Aufzeichnungen gemäß den OFAC-Vorschriften zu führen. Der hochgerechnete durchschnittliche Transaktionsbetrag, der für jedes dieser Erlebnisse verarbeitet wurde, betrug 78,40 USD.

Airbnb Payments wickelte auch Zahlungen im Zusammenhang mit 44 bestätigten Transaktionen ab, an denen Nicht-US-Personen beteiligt waren, die sich an Kuba-Reisetransaktionen auf der Plattform von Airbnb, Inc. beteiligten, bevor die OFAC Airbnb, Inc. eine spezielle Lizenz für ein solches Verhalten erteilte. Der durchschnittliche Transaktionsbetrag, der für diese Transaktionen verarbeitet wurde, betrug 111,09 USD.

Infolgedessen wickelte Airbnb Payments Zahlungen im Namen von Kunden auf der Plattform von Airbnb, Inc. ab und verstieß damit offensichtlich gegen die Cuban Assets Control Regulations (CACR), 31 C.F.R. § 515.201 und § 515.572(b).