OFAC: Indische Adani Enterprises Limited zahlt 275 Mio. USD Strafe

OFAC hat mit Enforcement Release vom 18. Mai 2026 gegen den indischen Mischkonzern Adani Enterprises Limited (AEL) eine Strafe von 275 Mio. USD verhängt. Der Vorwurf: AEL bezog über einen Zwischenhändler in Dubai zwischen November 2023 und Juni 2025 insgesamt 35 Ladungen Flüssiggas (LPG) iranischen Ursprungs – und veranlasste dabei USD-Zahlungen über US-Finanzinstitute in Höhe von rund 192 Mio. USD.

Zahlreiche Red Flags waren vorhanden und wurden nicht ausreichend verfolgt: manipulierte AIS-Signale der Transportschiffe, gefälschte Ursprungsdokumente, wirtschaftlich nicht erklärbare Preise und Warnungen Dritter.
OFAC stufte den Fall als schwerwiegend ein.

Der Fall zeigt: Wer in USD Zahlungen abwickelt, steht unter US-Jurisdiktion – unabhängig vom Unternehmenssitz. Und SDN-Listen-Abgleiche allein reichen bei risikobehafteten Lieferketten nicht aus.

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