OFAC-Enforcements gegen Nicht-US-Unternehmen

Im neuen Arbeitspapier der CiTEX Paper on International Trade analysiert Prof. Schindler OFAC-Enforcement-Verfahren gegen Nicht-US-Unternehmen im Zeitraum 2019–2024.

Kernaussagen:

1. 35 dokumentierte Verfahren, überwiegend gegen Unternehmen aus Europa
2. Gesamtstrafen von insges. 2,85 Mrd. USD – über 96 % der Summe aller OFAC-Bußgelder
3. Häufigster US-Nexus: Zahlung in US-Dollar (66,7 %)
4. Durchschnitts-Strafzahlung im Nicht-Banken-Bereich: 4,6 Mio. USD

Die Studie zeigt, wie die USA ihr Sanktionsrecht extraterritorial durchsetzen – mit unmittelbaren Folgen für Compliance- und Exportverantwortliche weltweit.

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